Asociacion Nacional Afectados Internet y Nuevas Tecnologias

PLATAFORMAS DE INVERSIÓN ONLINE Y CHIRINGUITOS FINANCIEROS

La reciente desarticulación por la policía española ( UDEF Central) de un importante “ chiringuito financiero” que operaba desde Madrid, con la denominación de Plataforma VLT, Centrum Platinum u otros, y que al parecer contaba con una plataforma de inversiones en Internet como instrumento para la comisión de sus fechorías ( www.stockscall.com), constituye sin duda una magnífica noticia sobre la que, sin embargo, debemos realizar algunas reflexiones.

La primera de ellas es la de que, a pesar de las advertencias públicas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV) y de sus homólogos europeos, sobre la falta de autorización de algunas sociedades de inversión para operar en el territorio de la Unión Europea, los inversores desatienden los riesgos que conllevan confiar sus ahorros a entidades que operan al margen de cualquier solvencia en un mercado especulativo de productos financieros complejos de alta volatibilidad , inapropiados para el inversor minorista, como lo son las opciones binarias, los contratos por diferencias ( CDF), o las inversiones apalancadas en el mercado de divisas. Por nuestra parte, ya detallamos no hace mucho la operativa del fraude orquestado por numerosas plataformas de inversión online o  trading  advirtiendo de los peligros que entrañaba confiar nuestros ahorros a estos chiringuitos financieros virtuales que justificarán el impago al inversor de los retornos prometidos en el propio riesgo de las operaciones especulativas, o bien le exigirán el pago de alguna cantidad adicional para el rescate de unas ganancias que jamás les serán transferidas.

En segundo lugar, resulta significativo destacar como la operación policial ha desvelado un nexo común de los “chiringuitos financieros” que actúan al margen de cualquier autorización por las autoridades de supervisión competentes, como la captación inicial de las víctimas mediante un organizado sistema de “ call centers”, y las agresivas técnicas de persuasión empleadas por operadores que actúan bajo comisión de la propia organización. También se ha puesto de manifiesto que estos empleados manejan bases de datos de clientes recopilados en razón de la actividad de otras organizaciones delictivas anteriores; que son  habituales los cambios de denominación social o comercial del negocio una vez que las victimas comienzan a sospechar del fraude,  y que resulta ficticia su domiciliación virtual en territorios, algunos de ellos conocidos paraísos fiscales,  fuera del alcance de la actuación de las autoridades españolas. Muchas de las víctimas en nuestro país que han invertido en otras plataformas de inversión online, como 53 Option, 53 Capital Trade, o Titan Trade , y que nunca han recuperado su dinero, pueden dar fe de ello.

No deja resultar sorprendente, por último, que al parecer uno de los principales responsables del chiringuito financiero ahora desarticulado haya estado dirigido por un individuo  que , desde hace más de veinte años,  se ha dedicado en España al montaje de un número considerable de entramados societarios dedicados, sin la correspondiente autorización de la CNMV, a la captación de los ahorros de inversores minoristas adoptando denominaciones  diversas, como BSC Asesores; AIM Warrants; Aurea Negocios, o ASG Asesores, o que otro de los dirigentes de la organización hubiera sido recientemente condenado por estafa. Si estos datos se llegan a confirmar puede afirmarse que realmente algo falla en el sistema público de protección del inversor, cuando se permite a esta clase de individuos seguir operando a sus anchas, o no se adoptan las medidas necesarias por las autoridades para perseguir este tipo de actuaciones, sin necesidad de que algún ciudadano que ha sido despojado fraudulentamente de sus ahorros lo denuncie previamente.

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